Objetivos:
Dar a conocer el conjunto de lineamientos y normatividad frente al SARLAFT - Sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
¿Qué aprenderás?
- Conocer los elementos generales del sistema de prevención de lavados de activos y financiación del terrorismo SARLFAT.
- Conocer las principales formas y vehículos utilizados para ocultar, encubrir o mezclar dinero o bienes ilícitos.
- Reconocer la importancia de la prevención y cumplimiento del SARLAFT desde mi rol en la entidad.
¿A quién va dirigido?
- Instancias de gobierno, dirección y gerentes generales.
- Funcionarios de entidades financieras, especialmente áreas de crédito, cartera, operaciones y servicio al cliente.
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Valor: Curso Gratuito
- Videos de Prácticas
- Recursos descargables
- Acceso completo
- Actividades y contenidos interactivos
- Certificado de finalización
- Usuarios Inscritos: 228
- Usuarios Certificados: 186
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